Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
Analityk aml
Miejsce pracy: Brudzeń Duży
Numer: StPr/26/0431
OBOWIĄZKI:
Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:
Wymagania inne:
Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Wymagania inne:
Wymagania:- znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC;- umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł;- dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań;- umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji;- dobra organizacja pracy oraz samodzielność;- znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją;- dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych.Mile widziane:- certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance;- doświadczenie w analizie transakcji;- znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych;- znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE.
Miejsce pracy:
Rodzaj umowy:
Wynagrodzenie brutto:
Opis wynagrodzenia:
Brudzeń Duży
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto:
od 4 950 do 7 000 PLN
Opis wynagrodzenia:
Bank oferuje:- szkolenia oraz możliwość rozwoju specjalistycznej wiedzy i zdobywania certyfikatów;- prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport;- realny wpływ na rozwój procesów i standardów AML w banku.
KONTAKT:
Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Zobacz podobne ogłoszenia o pracę
JTI GBS Poland sp. z o.o.
Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa
Role: 12-month contract, starting date ASAP Why does this role exist? The MD (Master Data) Senior Specialist role supports efficient operations and high service standards within the Master Data...
2026-10-09
Gemini Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: pomorskie/Gdańsk
Do naszego Zespołu ds. Analityki Danych i AI poszukujemy osoby, która połączy umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych z doświadczeniem w analityce webowej. Na tym stanowisku będziesz...
2026-10-09
Nowy Styl
Lokalizacja: podkarpackie/Jasło
Twój zakres obowiązków: Zarządzenie bazą danych produktowych: Utrzymanie i rozbudowa modelu danych produktowych Tworzenie reguł i zasad opisujących możliwości konfiguracji produktu...
2026-10-08
