Analityk AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
- monitorowanie zawieranych umów i transakcji bankowych
- analiza i typowanie transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy
- wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzania analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych
- realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych banku
- prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu
- współtworzenie systemów i narzędzi informatycznych automatyzujących procesy
- przygotowywanie zawiadomień do GIIF
- współpraca z krajowymi/zagranicznymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu
Nasze wymagania
- min. roczne doświadczenie w zakresie AML i obsługi produktów bankowych
- wykształcenie wyższe (preferowany kierunek studiów: administracja, prawo lub kierunek studiów związany z analityką)
- umiejętność sprawnego poruszania się w systemach oraz aplikacjach związanych z analizą danych
- zdolności analityczne
- umiejętność sprawnego posługiwania się MS Office
- umiejętność pracy w zespole
To oferujemy
- pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
- kwartalny system premiowy
- możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
- równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
- pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa) lub w pełni zdalną
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Zobacz podobne ogłoszenia o pracę
Bank Pocztowy S.A.
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz
Twój zakres obowiązków monitorowanie zawieranych umów i transakcji bankowych analiza i typowanie transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji...
dzisiaj
Medicover Sp. z o.o.
Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
Do Działu Inżynierii Danych i Data Science poszukujemy Inżyniera Przetwarzania i Modelowania Danych. Chcesz pracować z danymi, które mają realny wpływ na decyzje biznesowe? Szukasz miejsca,...
wczoraj
Klient portalu Praca.pl
Lokalizacja: wielkopolskie/Poznań
Twoje zadania będą obejmować: codzienną pracę z bazą danych podstawowych – ich aktualizację i rozwój, dbanie o jakość i spójność danych w różnych jednostkach biznesowych, tworzenie...
wczoraj
