Ekspert / Ekspertka ds. Projektów AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
- Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT
- Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru
- Uczestniczysz w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT
- Uczestniczysz w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT
- Wydajesz opinie i rekomendacje związane z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT
- Rekomendujesz zmiany w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukujesz usprawnień i synergii
- Identyfikujesz i raportujesz ryzyko związane z obszarem AML-CFT
- Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
- Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
- Bardzo dobrze znasz język angielski (co najmniej poziom B2)
- Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym
- Posiadasz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT
- Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
- Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
- Dbasz o precyzję i detale
- Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
- Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
- Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
W zamian oferujemy:
- Karta Multisport
- Opieka medyczna
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Zobacz podobne ogłoszenia o pracę
PERN S.A.
Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa
Główne zadania: zarządzanie wymaganiami biznesowymi i systemowymi, obejmujące ich identyfikację, analizę, dokumentację (np. historyjki użytkownika, przypadki użycia) oraz priorytetyzację w...
2025-12-30
LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa, ul. Szturmowa 2
Twoje zadania: Identyfikowanie i analizowanie procesów biznesowych w centrali; Dokumentowanie procesów z użyciem notacji BPMN; Współpraca z właścicielami procesów w celu walidacji i...
2025-12-16
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Lokalizacja: mazowieckie/Warszawa
Twoja rola: Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach...
2025-12-12
